BitMEX Chiefs ha saccheggiato più di $440M

BitMEX Chiefs ha saccheggiato più di $440M dallo scambio dopo aver scoperto le sonde, vestito sostiene

I vertici di HDR, la società madre della piattaforma di trading crittografico BitMEX, che è stata incaricata di facilitare il trading non registrato e altre violazioni, hanno sistematicamente saccheggiato 440.308.400 dollari dai conti HDR, una causa civile. Un portavoce Bitcoin Profit di HDR ha definito le rivendicazioni „spurie“.

La causa, intentata per conto dei querelanti BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin, chiede un’ordinanza di pignoramento contro i beni di HDR, mentre le rivendicazioni contro HDR sono oggetto di contenzioso.

„Mentre erano ben consapevoli delle indagini della Commodity Futures Trading Commission („CFTC“) e del Dipartimento di Giustizia („DOJ“) e delle imminenti accuse civili e penali, e mentre si preparavano ad andare in fuga dalle autorità statunitensi, gli imputati Hayes, Delo e Reed hanno saccheggiato circa 440.308.400 dollari di proventi di varie attività nefaste che hanno avuto luogo sulla piattaforma BitMEX dai conti dell’imputato HDR“, afferma la querela.

La causa sostiene che il presunto saccheggio è avvenuto per ridurre l’ammontare dei beni che potevano essere sequestrati dalle autorità al momento della presentazione delle accuse.

Un allegato non specificava come i fondi sono stati sequestrati, ma sosteneva che i dirigenti hanno iniziato a deviare i profitti di BitMEX dopo essere venuti a conoscenza di possibili accuse nel 2019.

Il 1° ottobre, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia hanno entrambi annunciato le accuse contro BitMEX, una delle più grandi piattaforme di trading di derivati crittografici, e i suoi dirigenti.
Un portavoce di HDR Global Trading Limited ha negato le accuse, dicendo: „Pavel Pogodin della „Consensus Law“ ha presentato una serie di rivendicazioni sempre più spurie contro di noi, e contro altri nel settore dei derivati crittografici. Affronteremo la questione attraverso il normale processo di contenzioso e rimaniamo assolutamente fiduciosi che i tribunali vedranno le sue rivendicazioni per quello che sono“.